В Волгограде директора предприятия обвинили в выводе за рубеж почти 19 млн рублей

Что установили по материалам УФСБ

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на УФСБ России по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено в отношении 43-летней женщины — руководителя ремонтно-строительной компании. Ей вменяют незаконные валютные операции с использованием подложных документов.

По данным ведомства, российские средства получал нерезидент из Кыргызстана в рамках внешнеэкономического договора на поставку товара в Россию. Операции, по версии следствия, проводились в течение нескольких месяцев — с июля по октябрь 2024 года.

Сумма и квалификация

Общая сумма переведённых средств составила 18 млн 810 тысяч рублей. По материалам УФСБ Астраханская таможня предъявила женщине обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Эта норма касается совершения валютных операций по переводу денег в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Что пока неизвестно

В опубликованных сведениях не уточняется, какую именно продукцию должен был поставить контрагент, в каком статусе сейчас находится обвиняемая и признаёт ли она вину. Не приводятся данные о мере пресечения и о дальнейших процессуальных шагах по делу.

## Что это значит для жителей

Для горожан и местного бизнеса этот случай важен как напоминание о жёстком контроле валютных операций: расчёты с зарубежными партнёрами проверяют таможенные и силовые структуры, а подложные документы становятся основанием для уголовного преследования. Конкретных последствий для жителей Волгограда из имеющихся сведений не следует.